Theo tài liệu được chào làng hồi mon 5/2016 từ Hiệp hội những nhà báo khảo sát quốc tế (ICIJ), một số trong những nhân đồ trong "Hồ sơ Panama" có tên giống với tên chỉ đạo của tập đoàn Vạn Thịnh phạt như Truong My Lan với Chu Nap Kee Eric.
*

*

*

*

Bình luận Theo tài liệu được ra mắt hồi mon 5/2016 tự Hiệp hội các nhà báo khảo sát quốc tế (ICIJ), một số nhân vật trong "Hồ sơ Panama" mang tên giống với tên lãnh đạo của tập đoàn lớn Vạn Thịnh phạt như Truong My Lan cùng Chu Nap Kee Eric.

Bí ẩn tập đoàn mái ấm gia đình giàu có số 1 Việt Nam

Tập đoàn Vạn Thịnh phân phát (VTP Group) thuộc về của gia tộc bọn họ Trương được xếp vào hàng những công ty gia đình giàu có và bí ẩn tại Việt Nam, bởi thông tin về những chủ nhân đều chỉ có một vài mẫu ngắn gọn trên website và gần như là không tiếp xúc với giới truyền thông.Bạn đang xem: Trương mỹ lan là em trương mỹ hoa

Tập đoàn này được mua và quản lý bởi bà Trương Mỹ Lan cùng ông xã là ông Eric Chu Nap Kee, một người kinh doanh trong nghành bất đụng sản tại Hồng Kông.Bạn đang xem: Trương mỹ lan là em trương mỹ hoa

Bà Trương Mỹ Lan - chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh phân phát và ông chồng là ông Chu Nap Kee Eric.

Bạn đang xem: Trương mỹ lan trương mỹ hoa

Bài liên quanBà Trương Mỹ Lan và 9 thành viên trong gia đình rút làm hồ sơ xin thôi quốc tịch việt nam

Năm 2007, tập đoàn Vạn Thịnh phát tham gia thành lập và hoạt động công ty con là công ty Cổ phần Đầu tứ Vạn Thịnh phát và công ty An Đông, đồng thời hợp tác và ký kết với doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư Times Square vn và tập đoàn tp sài thành Peninsula để hình thành đề xuất nhóm doanh nghiệp chuyên liên kết chi tiêu bất đụng sản.

Bà Lan với Vạn Thịnh Phát được nhiều người nghe biết từ thời điểm cuối năm 2011, khi bank TMCP tp sài thành (SCB) triển khai tái cơ cấu theo hiệ tượng hợp nhất 3 bank yếu yếu gồm bank Đệ duy nhất (Ficombank), ngân hàng việt nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và ngân hàng SCB.

Mặc dù không xuất hiện thêm chính thức, nhưng bà ngọc lan và Vạn Thịnh Phát được hiểu nhóm cổ đông chính của cả 3 ngân hàng nói trên.

Khi vừa lòng nhất, SCB đang có biến đổi lớn khi các vị trí căn bản tại HĐQT, Ban tổng giám đốc được sở hữu bởi thay mặt đại diện nhóm cổ đông lớn tới từ Công ty cp Đầu tư Vạn Thịnh Phát, doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư tài chủ yếu Việt Vĩnh Phú…

Ở nhiệm kỳ đầu tiên 2012 - 2017, HĐQT của SCB gồm 8 thành viên cùng bà Nguyễn Thị Thu Sương được bầu cai quản tịch, ông Vũ Văn Thành là Phó chủ tịch và ông Trầm yêu thích Tồn là member HĐQT…

Bà Sương và ông Tồn phần nhiều nắm vị trí quan trọng tại công ty Cổ phần Đầu tứ Vạn Thịnh vạc và công ty Cổ phần Đại Trường sơn (nay đổi tên thành doanh nghiệp Cổ phần tập đoàn lớn Saigon Peninsula - là công ty links của Vạn Thịnh Phát). Doanh nghiệp Cổ phần Đầu tứ Vạn Thịnh phân phát là công ty con thuộc tập đoàn Vạn Thịnh phân phát của bà Lan.

Nhưng không được nửa nhiệm kỳ, bà Sương cùng ông Tồn bất thần xin từ bỏ nhiệm trên ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Sau kia 4 ngày, Phó quản trị HĐQT bank SCB - ông Lee George Lam cũng rời khỏi vị trí.

Bài liên quanVì sao các gia tộc Hoa kiều thành công xuất sắc ở nước ta và khắp vậy giới?

Theo mối cung cấp tin của madaotaydu.vn, giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát với Lâm Thị Hoà hàng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Nhiều dự án bất động sản tỷ USD

Vạn Thịnh vạc và các doanh nghiệp liên quan hiện sở hữu rất nhiều bất động sản bao gồm vị trí đắc địa tại TP. HCM. Tập đoàn lớn này luôn luôn gây sốt thị phần địa ốc với phần nhiều thông tin thâu tóm đất vàng, sinh sản lập các siêu dự án.

Hiện Vạn Thịnh Phát vẫn sở hữu nhiều dự án trưng bày trên phố quốc bộ Nguyễn Huệ - khu vực được review là đắt đỏ bậc nhất cả nước như Union Square, Times Square, VTP Office Building, hotel Duxton,...

 Times Square tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP. HCM) của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Zing.vn

Bài liên quanNếu thôi quốc tịch Việt Nam, khối bất động sản nhà đất tỷ USD của bà Trương Mỹ Lan đã ra sao?

Ngoài các dự án nằm trong "đất vàng" nêu trên, trong tháng 4/2016, Vạn Thịnh Phát đã và đang khởi công xây dựng dự án công trình Saigon Peninsula 6 tỷ USD, thuộc phường Phú Thuận, q7 với tổng diện tích 118ha, nhưng mà hơn 1 năm qua dự án công trình này vẫn còn đó "án binh bất động".

Xem thêm: Lời Chúc Tết Bố Mẹ Ý Nghĩa, Câu Chúc Tết Cha Mẹ Hay Mừng Năm Mới 2022

Dấu hỏi hồ sơ Panama

Theo dữ liệu được chào làng hồi mon 5/2016 từ bỏ Hiệp hội các nhà báo khảo sát quốc tế (ICIJ), một số nhân thứ trong "Hồ sơ Panama" mang tên giống với tên lãnh đạo của tập đoàn lớn Vạn Thịnh vạc như Truong My Lan và Chu Nap Kee Eric.

“Hồ sơ Panama” là vụ nhỉ tài liệu lớn số 1 trong lịch sử dân tộc thế giới, huyết lộ phương thức những người phong lưu và quyền lực chuyển chi phí ra nước ngoài từ năm 1977 tính đến cuối tháng 12/2015.

Báo cáo của ICIJ cho thấy thêm công ty luật có trụ trực thuộc Panama là Mossack Fonseca đã giúp giới nhà giàu và quyền lực tối cao lập ra hàng trăm nghìn công ty hải ngoại (công ty offshore) trên quần hòn đảo British Virgin Islands (Anh), Cayman, Seychelles, Bahamas, Bermuda... Đây là những nơi được ca tụng là "thiên đường thuế", vốn được xem như là nơi lý tưởng cho các chuyển động kinh doanh, né thuế.

Theo tài liệu từ ICIJ, cả nhị thể nhân Chu Nap Kee Eric cùng Truong My Lan phần đông là bạn thụ hưởng trọn (beneficiary) của EurAsia ID Concept Group Limited - doanh nghiệp có showroom đăng ký kết tại "thiên mặt đường thuế" British Virgin Islands và có tương quan tới Multi-Check Limited.

Multi-Check Limited là doanh nghiệp có địa chỉ tại Hồng Kông và là pháp nhân có liên quan tới các công ty Fortune Point Group Limited, Full Prime Enterprises Limited, Luwei Limited. 

Cả ba công ty này đều đều có add đăng ký kết tại "thiên con đường thuế" British Virgin Islands và có tương quan đến thể nhân Chu Nap Kee Eric (địa chỉ trên Nexxus Building, 41 Connaught Road Central, Hồng Kông (Trung Quốc).

Luwei Limited có những cổ đông là FORTUNE POINT GROUP LIMITED, Full Prime Enterprises Limited, fan thụ hưởng là Chu Nap Kee Eric.

Năm 2013, Luwei Limited vẫn góp ngay sát gần 97 đồng vào công ty Cổ phần An Phú.

Đáng giữ ý, tiền thân của người tiêu dùng Cổ phần Tập đoàn trở nên tân tiến hạ tầng và bất động sản vn (VIPD Group) - đơn vị mua lại tòa công ty Vincom Center A bên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ Vingroup với mức giá gần 10.000 tỷ đồng, rồi sau đó đổi thương hiệu thành Union Square - là doanh nghiệp Cổ phần Bất hễ sản Phú Vinh.

Vào thời điểm cuối năm 2008, tấn tới do doanh nghiệp Cổ phần An Phú thiết lập tới 90% vốn góp. 

An Phú biến chuyển cổ đông của bank SCB từ thời điểm năm 2012 khi đầu tư chi tiêu gần 397 tỷ vnđ vào bank này. Trước đó, An Phú bao gồm khoản chi phí gửi gồm kỳ hạn 190 tỷ vnđ tại bank này vào thời điểm năm 2011 (trước giai đoạn hợp nhất 3 ngân hàng).

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính 6 tháng thứ nhất năm năm nhâm thìn của An Phú, doanh nghiệp đã chuyển nhượng hơn 39,6 triệu cp trị giá ngay gần 400 tỷ vnđ này tại SCB.